Владельцы компаний из РФ и Беларуси часто меняют гражданство на израильское и латвийское

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину резко возросло число компаний, чьи владельцы или бенефициары из России и Беларуси сменили свою государственную принадлежность. Чаще всего выбор падает на гражданство Израиля, Латвии, а также Антигуа и Барбуды, сообщает LSM+. Специалисты объясняют это возможным нежеланием финансировать военную машину РФ или стремлением избежать нарушений санкционного режима.

В июне прошлого года вступили в силу важные поправки к закону об ответственности за нарушение международных санкций. Санкции становятся всё более репрессивными, а ответственность за их нарушение теперь распространяется и на физических лиц. Штраф за поставку товаров или услуг лицу, находящемуся под санкциями, может составлять до 10 тысяч евро для физического лица и до 30 тысяч евро для юридического. Чтобы идентифицировать таких подсанкционных лиц, крайне важно иметь информацию о владельцах компаний или их истинных бенефициарах.

Однако эти лица меняют гражданство. Резкий скачок смены государственной принадлежности произошел после вторжения РФ в Украину: за год число таких случаев увеличилось в четыре раза, сообщил член правления Lursoft Айнар Брувелис.

«В 2022 году мы увидели, что только за один год таких случаев стало 116 — то есть в четыре раза больше. Это продолжилось в 2023 году, и в 2024 году мы также видим определенный скачок в смене гражданства», — сказал Брувелис.

В прошлом году количество таких случаев также было в два раза выше, чем до полномасштабной войны в Украине. Возможно, одна из причин, по которой владельцы бизнеса меняют гражданство, — это желание избежать нарушений санкций. «На мой взгляд, это больше связано с условно моральным аспектом. Довольно многие латвийские компании заявили, что не намерены продолжать финансировать российскую военную машину. Мы ведь понимаем: если владелец компании в Латвии является гражданином России, то, логично, дивиденды и прочее он будет получать и использовать в том числе в России, а не только в Латвии», — рассуждает член правления Lursoft.

Главный государственный нотариус Регистра предприятий (UR) Лайма Летиня также не исключает, что желание владельцев компаний сменить гражданство связано с попыткой минимизировать свою связь с Россией.

«Конечно, вполне возможно, что у кого-то есть мотивация каким-то образом избежать ограничений, установленных для граждан России и Беларуси. В других случаях, возможно, у человека больше нет связей с этой страной. И здесь речь не об уклонении, а о желании дистанцироваться от стран-агрессоров как личность», — оценила Летиня.