Более 20 латвийских компаний подозревают в участии в схемах «золотых виз»

Служба финансовой разведки (СФР) выявила более 20 зарегистрированных в Латвии предприятий, которые, возможно, использовались в схемах фиктивных вложений с целью получения временного вида на жительство (ВНЖ). Как сообщает LSM+ со ссылкой на передачу Латвийского Телевидения de facto, в основной капитал этих компаний около 200 иностранцев вложили более 10 миллионов евро. В подобных случаях средства часто не используются для реальной хозяйственной деятельности, а направляются организаторам схемы или перемещаются по кругу между связанными лицами. 

Вид на жительство в обмен на инвестиции в основной капитал в размере не менее 50 тысяч евро

Иностранцы могут претендовать на ВНЖ в Латвии, вложив в основной капитал компании 50 или 100 тысяч евро. Эта программа в прошлом году привлекла неполные шесть миллионов евро. В общей сложности в таком порядке ВНЖ в Латвии получил 341 человек — инвесторы и члены их семей. Однако государство не проводит систематическую оценку того, насколько велик реальный вклад этих компаний — например, оборот, количество занятых или фактическая хозяйственная деятельность.

Данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), предоставленные по запросу de facto, показывают, что интерес к этой программе растет.

В прошлом году было подано 109 заявок — это более чем пятикратный рост по сравнению с 2021 годом, когда было получено 20 заявок. В то же время положительное решение принимается лишь примерно в трети случаев.

Программа изучила предприятия, которые привлекали иностранных инвесторов для получения видов на жительство

Передача изучила несколько компаний, привлекших иностранных инвесторов для получения ВНЖ.

Одна из них — основанная полтора года назад L Hotels, для девяти инвесторов которой в прошлом году запрашивались виды на жительство. В списке акционеров компании значатся 30 лиц из Индии, Афганистана, Пакистана, Турции, Чили, Малави, Сирии, Республики Вануату и других стран. В основном каждый вложил по 100 тысяч евро, однако этим инвесторам присвоены акции категории B, которые согласно уставу не дают права голоса.

Представитель L Hotels в очной беседе с de facto рассказывал о проектах в Португалии, где находится главный офис компании. На вопрос, почему нет информации о деятельности в Латвии, он ответил, что в Португалии компания работает уже девять лет и имеет портфель в 200 миллионов евро.

Позже на присланные письменно вопросы компания не ответила. Данные УДГМ показывают, что именно L Hotels является одной из компаний, инвесторам которой в рамках этой программы отказывали чаще всего.

Предприниматель контролирует сразу несколько компаний, привлекающих максимальное число инвесторов для получения ВНЖ

Передача выяснила, что один владелец нередко контролирует несколько компаний, привлекая в каждую из них максимально допустимое число инвесторов для получения ВНЖ. Таким примером является группа Latvindia, принадлежащая Роберту Стафецкису.

У двух ее компаний в 2024 году был нулевой оборот и убытки. Стафецкис письменно пояснил, что одна из компаний новая, а во втором случае доходы были зафиксированы позже.

Он также указывает, что задуманный проект студенческой гостиницы стоимостью десять миллионов евро не был реализован — инвесторы из него вышли, и сейчас оценивается возможность развития меньшего жилого здания в Риге.

Он также указывает на трудности иностранцев с открытием банковских счетов в Латвии и длительное ожидание записи в посольствах.

Стафецкис защищает программу, отмечая, что «на этом в целом непривлекательном фоне возможность получения ВНЖ в обмен на инвестицию как минимум в 50 000 евро является небольшим лучом света, который делает Латвию более привлекательной по сравнению с соседними странами».

Программа de facto выяснила, что против Стафецкиса продолжается рассмотрение уголовного дела, связанного с участием Латвии в выставке Expo Milano 2015. Прокуратура обвиняет его в бездействии должностного лица, из-за которого государству, по мнению обвинения, нанесен ущерб в 300 тысяч евро.

Еще пять компаний, запросивших ВНЖ для своих инвесторов, связаны с предпринимательницей Байбой Криевиней-Суторой. У трех из них есть налоговая задолженность.

Привлеченным этими компаниями инвесторам разрешения выдавались в 2022, 2023 и 2024 годах, однако поданные в прошлом году запросы либо отклонены, либо еще находятся на рассмотрении. Юрист Мартиньш Криекис, представляющий интересы компаний, упрекает государственные учреждения в бюрократическом отношении. «Если выполнены требования закона, заплачены деньги, вложены деньги, уплачены государственные пошлины и выполнены все требования, то от компании больше ничего требовать нельзя», — отметил Криекис.

7 из 78 компаний, привлекавших иностранных инвесторов, приостановили деятельность

Данные Lursoft показывают, что из 78 компаний, которые за последние пять лет привлекли иностранных инвесторов, семь приостановили хозяйственную деятельность, а почти у двадцати есть налоговые задолженности. Примерно в половине компаний, подавших годовой отчет за 2024 год, работало менее пяти сотрудников.

Примерно половина выполнила установленное законом требование платить в виде налогов не менее 40 тысяч евро в год.

Программа «золотых виз» существует уже 16 лет

Так называемая программа «золотых виз» появилась в 2010 году. Суть поправок заключалась в предоставлении ВНЖ иностранцам, которые покупают дорогую недвижимость, вкладывают определенную сумму в банк или инвестируют в основной капитал компании.

Государственная касса пришла к выводу, что программа нецелесообразна, и уже как минимум пять лет призывала оценивать также риски, связанные с отмыванием денег. На прошедшей неделе Сейм всё же исключил эту возможность.

Государство могло бы отказаться и от предоставления ВНЖ в обмен на покупку недвижимости. Политическое соглашение об этом было достигнуто еще в 2022 году.

Однако Министерство экономики сейчас продвигает предложения сохранить эту возможность. Заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдгар Шадрис подчеркивает, что таким образом в экономику поступают инвестиции, а в госбюджет перечисляются средства, которые можно использовать для финансирования важных инициатив.

Министерство экономики также указывает, что инвесторов из третьих стран тщательно проверяют ответственные органы, и риски безопасности отсеиваются. Кроме того, гражданам стран-агрессоров такие ВНЖ не выдаются с 2022 года.

Тем не менее, Служба государственной безопасности предупреждает — даже проверка не гарантирует, что инвестор не создаст угрозу безопасности Латвии.

С 2012 года по рекомендации службы в «черный список» включены более 30 человек с видами на жительство.

Есть подозрения, что отдельные предприятия интересует только получение ВНЖ

Подозрения в том, что единственной целью отдельных компаний может быть не хозяйственная деятельность, а получение временных ВНЖ, парламентской следственной комиссии высказали и Регистр предприятий, и Служба финансовой разведки.

СФР зафиксировала случаи, когда иностранцы совершали, вероятно, фиктивные вложения, но деньги не оставались в реальном бизнесе — они направлялись организаторам схемы, например, в виде займов, вознаграждений или фиктивных сделок, использовались для покупки недвижимости или транспортных средств или перечислялись другим лицам без реального экономического обоснования. В некоторых случаях инвесторов заранее предупреждают, что дивиденды выплачиваться не будут и вернуть вложенное не удастся.

Начальник СФР Том Платацис указал de facto, что в отдельных случаях установленная законом сумма в 50 тысяч евро вносилась одними и теми же средствами — например, «десять тысяч, выплачиваемые пять раз по кругу».

Служба также отметила масштаб этой схемы. СФР выявила более 20 зарегистрированных в Латвии юридических лиц, которые использовались для совершения, вероятно, фиктивных вложений. В их основной капитал около 200 иностранцев вложили более 10 миллионов евро.

Более 50 из них уже получили временные ВНЖ, они выданы также более чем 25 членам семей, а общее число членов семей, которые уже получили разрешения или подали на них заявки, превышает 100.