Служащая банка 17 лет совершала махинации с деньгами клиентов

Госполиция завершила расследование дела против бывшей заведующей филиалом банка — по данным следствия, подозреваемая на протяжении 17 лет, с 2003 по 2020 год, незаконно распоряжалась средствами клиентов, сообщается в пресс-релизе полиции.

В Государственную полицию поступило заявление от одного из клиентов банка, который сообщил о возможных преступных действиях. На основании полученной информации 5 августа 2020 года Государственная полиция начала уголовный процесс. В сентябре полиция передала материалы уголовного дела в прокуратуру. Женщине инкриминируют преступления, за которые по двум статьям Уголовного закона ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, финансистка оформляла без ведома клиентов дистанционные банковские услуги, регистрировала новые кодовые карты (кодовые калькуляторы) и платёжные карты, расторгала договоры о депозитах и вкладах, брала кредиты и переводила деньги клиентов на другие счета. Чтобы скрыть следы, часть средств использовала для покрытия требований других клиентов.

От действий подозреваемой пострадали 19 человек, ущерб составил не менее 203 000 евро. Банк возместил клиентам убытки и тоже признан потерпевшей стороной.