В Украине ликвидирован мошеннический колл-центр, из которого повторно обманывали жителей Латвии

В украинском городе Харькове действовал мошеннический колл-центр. Оттуда звонили в том числе латвийцам, выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Завоевывая доверие, они получали доступ к банковским счетам людей, которые опустошали повторно. Таким образом им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. Деятельность мошеннического центра пресечена, сообщает LSM+ со ссылкой на передачу Латвийского телевидения Slazds.

Выследила латвийская полиция

Украинский город Харьков находится в 30 километрах от границы с Россией, линия фронта — еще ближе. Город часто страдает от атак дронов и ракет. Именно поэтому там располагался мошеннический колл-центр. Злоумышленники надеялись, что из-за войны правоохранительные органы не смогут или не захотят их искать. То, что колл-центр находится в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские.

«Мне позвонили из правоохранительных органов Латвии и сказали, что в нашем городе может находиться мошеннический колл-центр, целью которого являются жители Латвийской Республики. Мы обменялись различной технической информацией, проверили её, и это подтвердилось. Мы начали уголовное производство, подключилась прокуратура Украины, создали следственную группу с латвийскими коллегами и приступили к работе», — рассказал представитель украинской полиции.

Обманывали уже обманутых

Об этом колл-центре полиции еще до задержания мошенников было известно довольно много. Работники этого харьковского центра звонили гражданам стран Балтии и других европейских государств. Их жертвами становились те, кто уже однажды пострадал от мошенников и отчаянно надеялся вернуть украденное.

Их схема заключалась в том, чтобы выдавать себя за полицейских, адвокатов или юристов, которым якобы удалось вернуть похищенные у потерпевшего деньги.

«Я звоню вам по поводу финансовых мошенников. Скажите, как давно вы сталкивались с брокерами, мошенниками?» — с подобного усыпляющего бдительность вопроса, начинался один из разговоров. У мошенников в этом центре были базы данных с информацией о жителях Латвии, которые уже пострадали в других мошеннических схемах. Колл-центры торгуют такой информацией между собой.

Аферисты звонили конкретным людям. Могли назвать их по имени, упомянуть предыдущие случаи обмана, их детали. Разыгрываемый мошенниками «спектакль» выглядел так: работая с нами, вам не нужно никуда переводить деньги, не нужно платить никакие мифические комиссии за переводы или за разморозку счетов. Они даже предупреждали о других мошенниках.

Цель преступников — получить доступ к банковскому счету жертвы. Добиться того, чтобы в какой-то момент человек подтвердил свою личность с помощью Smart-ID или разрешил этим «помощникам» из колл-центра удаленно подключиться к компьютеру через программы TeamViewer или AnyDesk.

Тогда мошенники, войдя в интернет-банк, делали всё, что могли: брали быстрые кредиты, подчистую опустошали счета. Все возможные средства они переводили на подконтрольные им банковские или криптовалютные счета.

«У них были распределены роли. Был организатор, который всё это создал, была партнерша — женщина, которая отвечала за наем сотрудников. Был человек, который отвечал непосредственно за подключение к счетам потерпевших с помощью таких инструментов, как Smart-ID, который вы используете в Латвии. Он брал кредиты, изучал, чем владеют люди. Были и обычные работники — мошенники, которые звонили, выдавали себя за юристов, адвокатов, представителей правоохранительных органов, следственных структур. Их задача заключалась в том, чтобы убедить латвийцев предоставить доступ к своим банковским счетам через Smart-ID», — рассказал представитель украинской полиции.

Задержаны все работники колл-центра

В момент, когда все интересовавшие полицию лица оказались на своих местах, в здание вошел спецназ.

Сам колл-центр снаружи выглядел как многие другие здания в Харькове — с заколоченными фанерой окнами. Обычно это означает, что дом пострадал и окна выбиты в результате дронового или ракетного удара. В данном случае мошенники таким образом пытались скрыть свою деятельность.

Операция прошла тихо и спокойно, без сопротивления и агрессии. Когда в колл-центр прибыл спецназ, там, как и было установлено заранее, находились женщины и мужчины, которые, по оценке полиции, не стали бы оказывать сопротивления.

Помещения колл-центра напоминали обычный, ничем не примечательный офис. Только стены были покрыты звукоизоляционными панелями, чтобы обеспечить тишину — чтобы жертва не услышала, как за соседним столом по точно такой же схеме обрабатывают другого потенциального клиента.

Пять человек — под стражей

Операция продолжалась несколько часов. Обыски прошли по 14 адресам, изъяты десятки телефонов, компьютеры, носители данных, а также автомобили люкс-класса. Под стражу взяты пять человек — те, кто был причастен к созданию преступной группы или приближен к её деятельности. Они задержаны за мошенничество в крупных размерах. В Украине за это грозит не только конфискация имущества, но и лишение свободы на срок до 15 лет.

Перед судом предстанет еще больше людей, поскольку не все потенциальные участники преступления после задержания взяты под стражу.