Ежедневный журнал о Латвии Freecity.lv
Господи, как они дорожат тем, что все думают одно и то же.
Жан-Поль Сартр, французский философ
Latviannews
English version

Крупнейший банк Скандинавии обвинили в отмывании почти 4 млрд долларов российских денег

Поделиться:
Фото: Arto Alanenpää/CC BY-SA 4.0
Власти Дании предъявили обвинения в отмывании миллиардов евро «грязных» денег из России финской банковской группе Nordea — крупнейшей в Скандинавии по размеру активов.

Как сообщает Danmarks Radio, подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,5 млрд евро, $3,75 млрд) были выявлены в датской «дочке» финского банка в период с 2012 по 2015 год и связаны с «многочисленными» российскими клиентами.

Обвинения против Nordea выдвинуло Национальное специальное подразделении по борьбе с преступностью полиции Дании (National Unit for Special Crime, NSK). Дело будет передано в суд после одобрения финансовым регулятором страны (Financial Supervisory Authority, FSA).

Выявленный случай отмывания в Nordea является крупнейшим в истории банковского сектора Дании, подчеркивает NSK в релизе. Ведомство добавляет, что банк оказался неспособен осуществить «адекватный контроль» за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене, а также «проигнорировал предупреждения» властей Дании. Финансовый регулятор страны впервые обратился в полицию из-за подозрительных операций Nordea еще в 2016 году.

Nordea работал в России с 1994 года, а в 2010-х его российская «дочка» входила в топ-30 крупнейших банков страны. После аннексии Крыма и первой волны западных санкций финская группа начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.

Обвинения в адрес Nordea стали крупным скандалом, связанным с отмыванием российских денег через банки Северной Европы. В 2018 году подозрительные транзакции, связанные с гражданами РФ и республик бывшего СССР, были выявлены в эстонском подразделении Danske Bank.

В декабре 2022 года банк признал вину в мошеннических операциях и выплатил штраф на сумму $2 млрд, чтобы урегулировать претензии властей США, Дании и Эстонии. 

moscowtimes.ru
05-07-2024
Поделиться:
Журнал
<<Открытый Город>>
Архив журнала "Открытый город" «Открытый Город»
  • Журнал "Открытый город" теперь выходит только в электронном формате на портале www.freecity.lv 
  • Заходите на нашу страницу в Facebook (fb.com/freecity.latvia)
  • Также подписывайтесь на наш Telegram-канал "Открытый город Рига онлайн-журнал" (t.me/freecity_lv)
  • Ищите нас в Instagram (instagram.com/freecity.lv)
  • Ежедневно и бесплатно мы продолжаем Вас информировать о самом главном в Латвии и мире!